En aras de profundizar
en el estudio del Lavado de Dinero para el Financiamiento al Terrorismo, el
Instituto de Altos Estudios Judiciales realizó el Seminario Taller de la
Aplicación del Marco Jurídico Anti
Lavado de Dinero, dirigido a 570 funcionarios Operadores de Justicia Penal.
En ese sentido, el
Mayor General Denis Membreño, Director de la Unidad de Análisis Financiero UAF,
dijo que es necesario sensibilizar a los Jueces, Magistrados y demás Operadores
de Justicia Penal en las diferentes etapas del proceso y sanción del delito.
Membreño indicó que con
esta iniciativa se garantizará una eficiente comprensión del fenómeno Criminal
sus causas, consecuencias y esfuerzos para combatirlo.
El Taller es
ejecutado por el Equipo de Especialistas
de la Comisión Nacional Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal, el
Instituto de Altos Estudios Judiciales y la Unidad de Análisis Financiero,
externo Membreño.
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