Según el Mayor
General Denis Membreño Director General
de la Unidad de Análisis Financiero, UAF
la capacitación viene a reforzar los conocimientos de los operadores de
justicia además de dotar a los funcionarios con el fortalecimiento de las
herramientas necesarias para combatir el Lavado.
Membreño indicó que la
mayoría de los delitos que se identifican con el Crimen Organizado se
constituyen en precedentes del Lavado de Dinero.
En el seminario se
capacitaran a Policías, Jueces, Defensores y Fiscales, manifestó Membreño.
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